Tag Archives: geldwäsche

Ex-Lottochefin Sieb reicht Klage ein

Die Affäre um angebliche Vetternwirtschaft, Veruntreuung und potenzielle Geldwäsche bei Lotto Sachsen-Anhalt sorgte im letzten Jahr regelmäßig für Schlagzeilen. Ein parlamentarischer Lotto-U-Ausschuss deckte viele Unstimmigkeiten auf, was zum Rauswurf des Chef-Duos Ralf von Einem und Maren Sieb führte. Letztere hat nun Klage am Landgericht Magdeburg eingereicht und fordert vom Land […] Der Beitrag Ex-Lottochefin Sieb… Read More »

Crown: Erneuter Millionenbetrug?

Nur wenige Monate ist es her, seit die ILGA (Independent Liquor & Gaming Authority) einen Lizenzentzug wegen Geldwäsche sowie eine millionenschwere Geldstrafe gegen Crown Resorts verhängte. Jetzt sorgt das Unternehmen um James Packer (53) erneut für negative Schlagzeilen im Zusammenhang mit einem potenziellen Skandal: Der mutmaßliche Millionenbetrüger Michael Gu soll […] Der Beitrag Crown: Erneuter… Read More »

Vorwürfe gegen australische Casinos

Eine Reihe australischer Casinobetreiber – darunter Crown Resorts, Star Entertainment und SkyCity Entertainment Group – steht im Verdacht der Geldwäsche. Hintergrund ist ein Bericht von AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre), einer von der Regierung betriebenen nationalen Finanzaufklärungsbehörde. Gegen Crown laufen bereits seit über einem Jahr Ermittlungen, schwere Sicherheitslücken […] Der Beitrag Vorwürfe gegen… Read More »

Steuerbetrug: Selbstanzeigen von Tipico

Der Sportwettanbieter und FC Bayern München-Partner Tipico (Malta) soll mehrere Selbstanzeigen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung gestellt haben, so berichtet Der Spiegel auf Berufung des Nachrichtenportals Business Insider. Schon 2014 sollen die Selbstanzeigen, die sich auf eine Reihe von Provisionszahlungen an Wettvermittler beziehen, bei deutschen Finanzämtern eingegangen sein. Es geht um […] Der Beitrag Steuerbetrug: Selbstanzeigen… Read More »

Millionenstrafe gegen Crown Resorts

Infolge eines Skandals um Geldwäsche wurde der australische Glücksspielriese Crown Resorts zu einer Strafe von umgerechnet 14,4 Millionen Euro verurteilt. Darin inkludiert sind die Untersuchungskosten. Parallel laufen die Verhandlungen für eine Übernahme des Konzerns. Inhaber und Multimilliardär James Packer (53) steht einem Verkauf prinzipiell offen gegenüber, doch wer macht das […] Der Beitrag Millionenstrafe gegen… Read More »

Neuer Chef bei Lotto Sachsen-Anhalt

Die Ermittlungen des Lotto-U-Ausschusses gegen Lotto Sachsen-Anhalt sorgten seit Juni 2019 regelmäßig für Schlagzeilen. Im Raum standen Verdächtigungen der Geldwäsche, illegalen Fördermittelvergabe und Vetternwirtschaft, was im Dezember 2020 zur fristlosen Entlassung der Lottochefs Maren Sieb und Ralf von Einem führte. Nun hat sich der Aufsichtsrat auf einen neuen Geschäftsführer festgelegt: […] Der Beitrag Neuer Chef… Read More »