Tag Archives: Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention: Profifußball und Spielerberater im Visier der EU-Kommission

Wie aus Brüsseler Kreisen zu vernehmen ist, hat die EU-Kommission den Profifußball als Hochrisikosektor für Geldwäsche identifiziert. Jetzt plant die Kommission, Profifußballclubs, Spielerberater und Verbände den Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu unterwerfen. Dies geht aus einem Amendment vom 15.03.2022 hervor, welches Kerberos Compliance vorliegt. In dem Entwurf heißt es u.a.: »[…] the Commission assessed… Read More »

ISA-GUIDE heißt Kerberos Compliance auf seinem Portal willkommen

Ulli Schmitt ISA-GUIDE Inhaber E-Mail: [email protected] Bereits über 1.500 Unternehmen vertrauen auf die Dienste der Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH. Diese bietet umfassenden Service, branchenübergreifende Expertise und einfache, bezahlbare und umsetzbare Compliance-Lösungen im digitalen Abo-Modell. Kerberos bedeutet, digitale Geldwäsche-Compliance für alle. Es ist eine ungeliebte Pflicht, die wir unseren Kunden abnehmen: Die Einhaltung gesetzlicher Geldwäschepräventionsmaßnahmen. In dem… Read More »